证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-066
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正“汇通转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 15 日，汇通建设集团股份
有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格低
于当期转股价格的 85%（即 6.86 元/股）的情况，已触发“汇通转债”
的转股价格向下修正条款。
? 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提议
向下修正“汇通转债”的转股价格。
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核
准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起
转股期起止时间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，初
始转股价格为 8.23 元/股，最新转股价格为 8.07 元/股。债券的票面
利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第
五年 2.0%、第六年 2.5%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60
亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
（三）可转债转股价格调整情况
“汇通转债”转股期起止时间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12
月 14 日，初始转股价格为 8.23 元/股，因公司实施 2022 年度权益分
派，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价格调整为 8.21 元/股；因公司实
施 2023 年度权益分派，自 2024 年 7 月 4 日起，转股价格调整为 8.19
元/股；因公司实施了 2025 年限制性股票激励计划事项，导致总股本
发生变化，自 2025 年 4 月 14 日起，转股价格调整为 8.09 元/股；因
公司实施了 2024 年度利润分配，自 2025 年 7 月 7 日起，转股价格调
整为 8.07 元/股。
二、“汇通转债”转股价格向下修正条款与触发情况
（一）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表
决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同
时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在本次发行的可转换
公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 15 日，公司股票价格已有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.86 元/股）的
情况，已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。
三、本次向下修正转股价格的决策程序
为保障公司持续健康发展，优化资本结构，并综合考虑公司现阶
段的基本情况与市场环境等诸多因素，公司于 2025 年 9 月 15 日召开
第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正
“汇通转债”转股价格的议案》。董事会同意向下修正“汇通转债”
的转股价格，修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同时不
得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。如公司股东大会召
开时上述任意一个指标高于调整前“汇通转债”的转股价格（即 8.07
元/股），则本次“汇通转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“汇通转债”转股价格事宜的顺利进行，公
司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条
款办理本次向下修正“汇通转债”转股价格的相关事宜，包括但不限
于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权
办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相
关工作完成之日止。
四、风险提示
本次向下修正“汇通转债”转股价格的事项尚需提交公司股东大
会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。股东大会进行表决时，持有“汇通转债”的股东应当回避。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
铁牛配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
